證券代碼：600731證券簡(jiǎn)稱(chēng)：湖南海利(9.26, 0.00, 0.00%)公告編號(hào)： 2014－034

　　湖南海利化工股份有限公司關(guān)于

　　股改保薦機(jī)構(gòu)更名和更換保薦代表人的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　日前，公司接到上海華信證券有限責(zé)任公司文件，公司股權(quán)分置改革保薦機(jī)構(gòu)——財(cái)富里昂證券有限責(zé)任公司已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)[微博]上海監(jiān)管局關(guān)于名稱(chēng)變更的核準(zhǔn)并已完成工商變更登記，“財(cái)富里昂證券有限責(zé)任公司”正式更名為“上海華信證券有限責(zé)任公司”。

　　同時(shí)，公司接到上海華信證券有限責(zé)任公司函告，因郭永潔女士工作變動(dòng)，不再擔(dān)任“湖南海利”股權(quán)分置改革保薦代表人；本次保薦代表人變更后，“湖南海利”股權(quán)分置改革保薦代表人為查勝舉先生。

　　特此公告。

　　湖南海利化工股份有限公司董事會(huì)

　　2014年11月13日

　　證券代碼：600731證券簡(jiǎn)稱(chēng)：湖南海利公告編號(hào)： 2014－035

　　湖南海利化工股份有限公司

　　2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次股東大會(huì)沒(méi)有否決提案的情況

　　●本次股東大會(huì)沒(méi)有變更前次股東大會(huì)決議的情況

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一)會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間和地點(diǎn)

　　湖南海利化工股份有限公司2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2014年11月13日采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2014年11月13日（上午9:30—11:30，下午13:00—15:00），現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2014年11月13日下午14:30在金源大酒店（長(zhǎng)沙市芙蓉中路二段279號(hào)）會(huì)議室召開(kāi)。

　　(二)出席會(huì)議的股東及股東代理人情況如下：

　　出席會(huì)議的股東和股東代理人人數(shù)

　　6人

　　代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)額（股）

　　105，187，162股

　　占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）

　　32.14%

　　其中：1、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人人數(shù)

　　5人

　　代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)額（股）

　　105，037，868股

　　占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）

　　32.09%

　　2、通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東人數(shù)

　　1人

　　代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)額（股）

　　149，294股

　　占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）

　　0.05%

　　3、參加投票的中小股東人數(shù)

　　4人

　　所持有表決權(quán)的股份數(shù)額（股）

　　214，378股

　　占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）

　　0.07%

　　(三)表決方式及大會(huì)主持情況

　　本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，由公司董事長(zhǎng)王曉光先生主持，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　(四)董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　公司在任董事9人，出席7人，獨(dú)立董事李偉德先生、獨(dú)立董事楊勝剛先生因工作原因未出席本次會(huì)議；公司在任監(jiān)事5人，出席5人；董事會(huì)秘書(shū)劉洪波先生出席本次會(huì)議；公司部分高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。

　　二、提案審議情況

　　按照公司刊載于2014年10月28日、2014年10月30日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所[微博]網(wǎng)站“關(guān)于召開(kāi)2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知”及“湖南海利化工股份有限公司更正公告”所列，本次臨時(shí)股東大會(huì)實(shí)施累積投票制（包括現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票）補(bǔ)選公司獨(dú)立董事。經(jīng)與會(huì)股東及股東代理人認(rèn)真審議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選公司獨(dú)立董事的議案》，具體情況如下：

　　獨(dú)立董事候選人

　　表決結(jié)果

　　選舉票數(shù)

　　占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份比例

　　是否通過(guò)

　　尹篤林

　　現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)全部參會(huì)股東投票表決結(jié)果

　　105，187，256

　　100.0001%

　　是

　　其中：中小股東（單獨(dú)或合計(jì)持股比例低于5%）投票表決結(jié)果

　　214，472

　　0.2038%

　　舒強(qiáng)興

　　現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)全部參會(huì)股東投票表決結(jié)果

　　105，187，068

　　99.9999%

　　是

　　其中：中小股東（單獨(dú)或合計(jì)持股比例低于5%）投票表決結(jié)果

　　214，284

　　0.2037%

三、律師鑒證情況

　　上海協(xié)力（長(zhǎng)沙）律師事務(wù)所羅光輝律師、羅維平律師現(xiàn)場(chǎng)鑒證本次股東大會(huì)并出具了《法律意見(jiàn)書(shū)》，認(rèn)為：湖南海利2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集召開(kāi)程序、會(huì)議召集人及出席會(huì)議股東或股東代理人的資格、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票表決方式及程序、均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票指引》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及公司《章程》的規(guī)定；公司2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)的相關(guān)決議真實(shí)、合法、有效。

　　四、上網(wǎng)公告附件

　　上海協(xié)力（長(zhǎng)沙）律師事務(wù)所出具的《法律意見(jiàn)書(shū)》協(xié)長(zhǎng)律法意【2014】第025號(hào)。

　　特此公告。

　　湖南海利化工股份有限公司

　　2014年11月13日

　　●報(bào)備文件

　　經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議