證券代碼：002061 股票簡稱：江山化工 公告編號：2014-044

　　浙江江山化工股份有限公司召開2014年第三次臨時股東大會的提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　浙江江山化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2014年10月29日在《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網上刊登了公告編號為臨2014-042號《關于召開2014年第三次臨時股東大會的通知》,現根據相關規定發布召開2014年第三次臨時股東大會的提示性公告，請公司股東及時參加本次股東大會并行使表決權。

　　一、召開會議基本情況

　　1、股東大會屆次：2014年第三次臨時股東大會。

　　2、股東大會召集人：公司董事會。公司第六屆董事會第七次會議于2014年10月27日召開，會議以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于召開公司2014年第三次臨時股東大會的議案》。

　　3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程。

　　4、會議召開的日期、時間：

　　現場會議召開時間：2014年11月17日（星期一）14：00。

　　網絡投票時間：2014年11月16日至2014年11月17日。其中：

　　（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2014年11月17日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

　　（2）通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為2014年11月16

　　日15：00至2014年11月17日15：00期間的任意時間。

　　5、會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。同一表決權只能選擇現場、網絡表決方式中的一種。

　　公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權，同一股份只能選擇其中一種方式。

　　同一表決權出現重復表決的，以第一次投票結果為準。

　　6、股權登記日：2014年11月11日。

　　7、出席對象：

　　（1）2014年11月11日深圳證券交易所交易結束時，在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的全體股東均有權出席本次股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。（授權委托書式樣附后）

　　（2）公司董事、監事及高級管理人員。

　　（3）公司聘請的律師。

　　8、會議地點：現場會議地點為浙江省江山市景星東路38號公司會議室。

　　二、會議審議事項

　　議案1：關于為全資子公司銀行融資提供擔保的議案。

　　議案2：關于修改公司《章程》的議案。

　　議案3：關于修改公司《股東大會議事規則》的議案。

　　上述議案已經公司第六屆董事會第七次會議審議通過，內容詳見公司刊登于2014年10月29日巨潮資訊網的相關公告。

　　上述議案2為特別決議事項，須經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　上述議案1對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露（中小投資者是指除單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

　　三、現場會議登記方式

　　1、登記時間：2014年11月13日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:30）。

　　2、登記方式：

　　（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續；

　　（2）法人股東憑營業執照復印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權委托書和出席人身份證原件辦理登記手續；

　　（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續；

　　（4）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在

　　2014年11月13日16:00時前送達或傳真至公司董秘辦），不接受電話登記。

　　3、登記地點：浙江省江山市景星東路38號浙江江山化工股份有限公司董秘辦，郵政編碼：324100，傳真：0570-4057346。信函、傳真上請注明“股東大會”字樣。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的相關事宜說明如下：

　　（一）通過深交所交易系統投票的程序

　　1.投票代碼：“362061”。

　　2.投票簡稱：“江化投票”。

　　3.投票時間：2014 年11月17日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　4.在投票當日，“江化投票”“昨日收盤價”顯示的數字為本次股東大會審議的議案總數。

　　5.通過交易系統進行網絡投票的操作程序：

　　（1）進行投票時買賣方向應選擇“買入”。

　　（2）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應以相應的委托價格分別申報。

　　本次股東大會議案對應“委托價格”一覽表：

　　（3）在“委托數量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

　　（4）股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。

　　在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　（5）對同一議案的投票以第一次有效申報為準，不得撤單。

　　（二）通過互聯網投票系統的投票程序

　　1.互聯網投票系統開始投票的時間為2014年11月16日15：00，結束時間為2014年11月17日15：00。

　　2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2014年9月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　3.股東獲取身份認證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。

　　(1)申請服務密碼的流程：

　　登陸網址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密碼服務”專區注冊；填寫“姓名”、“證券賬戶號”、“身份證號”等資料，設置6－8位的服務密碼，如申請成功，系統會返回一個4位數字的激活校驗碼。

　　(2)激活服務密碼

　　股東通過深交所交易系統比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務密碼。

　　填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成功后的半日可使用。如服務密碼激活指令上午11:30 前發出的，當日下午13:00 即可使用；如服務密碼激活指令上午11：30 后發出的，次日方可使用。服務密碼激活后長期有效，在參加其他網絡投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。

　　(3)申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

　　（三）網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次會議的進程另行通知。

　　五、其他事項

　　1、會議聯系方式：

　　聯 系 人：鄒宏

　　電 話：0570-4057919

　　傳 真：0570-4057346

　　地 址：浙江省江山市景星東路38號浙江江山化工股份有限公司董秘辦

　　郵政編碼：324100

　　2、會議費用：與會股東或代理人食宿及交通費自理。

　　特此通知。

　　浙江江山化工股份有限公司

　　董事會

　　2014年11月13日

　　附件：授權委托書

　　授權委托書

　　茲全權委托 先生（女士）代表我單位（本人）出席于2014年11月17日召開的浙江江山化工股份有限公司2014年第三次臨時股東大會，并代表我單位（本人）依照以下指示對下列議案投票。我單位（本人）對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由我單位（本人）承擔。

　　說明：請在投票時，在相應欄內打“”；該議案都不選擇的，視為棄權；如同一議案出現兩種以上選擇，視為無效票。

　　委托有效期：自簽署日至本次股東大會結束

　　注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。