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山東美陵化工設(shè)備股份有限公司2014年年度股東大會(huì)的通知公告

作者： 2015年05月21日來源：山東美陵化工設(shè)備瀏覽量：

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本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議召開不需要相關(guān)部門批準(zhǔn)或履行必要程序。

    一、會(huì)議召開基本情況
    （一）股東大會(huì)屆次
    本次會(huì)議為2014年年度股東大會(huì)。
    （二）召集人
    本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。
    （三）會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性
    本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議召開不需要相關(guān)部門批準(zhǔn)或履行必要程序。
    （四）會(huì)議召開的日期、時(shí)間
    2015年6月5日8時(shí)30分。
    （五）會(huì)議的召開方式
     本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開。
    （六）出席對(duì)象
    1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東
本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2015年6月4日。股權(quán)登記日下午收市時(shí)在山東淄博齊魯股權(quán)托管交易中心登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利)，股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
    2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員（列席)。
    （七）會(huì)議地點(diǎn)：淄博市臨淄區(qū)齊陵路56號(hào)（山東美陵集團(tuán)），技術(shù)樓三樓會(huì)議室。
    二、會(huì)議審議事項(xiàng)
    1、《關(guān)于公司2014年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》；
    2、《關(guān)于公司2014年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》；
    3、《關(guān)于公司2014年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》；
    4、《關(guān)于2014年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》；
    5、《關(guān)于聘任大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2015年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
    6、《關(guān)于更換公司董事的議案》；
    7、《關(guān)于公司以現(xiàn)金收購(gòu)包煥忠等自然人股東持有的山東美陵博德化機(jī)有限公司60％股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；
    8、《關(guān)于公司以現(xiàn)金收購(gòu)山東美力達(dá)風(fēng)機(jī)有限公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；
    9、《關(guān)于公司以現(xiàn)金向美陵環(huán)境科技（淄博）有限公司購(gòu)買辦公樓暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；
    10、《關(guān)于確認(rèn)公司2013年度及2014年度關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》；
    11、《關(guān)于確認(rèn)公司對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)的議案》；
    12、《關(guān)于修改公司章程的議案》。
    三、會(huì)議登記方法
    （一）登記方式
    1、自然人股東持本人身份證及股權(quán)賬戶卡；
    2、由代理人代表個(gè)人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、委托人股權(quán)賬戶卡（復(fù)印件）、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、代理人本人身份證；
    3、由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、法定代表人證明書或其他有效證明、加蓋法人單位印章的單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股權(quán)賬戶卡；
    4、法人股東委托非法定代表人出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位公章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、加蓋法人單位公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股權(quán)賬戶卡；
    5、辦理登記手續(xù)，可用信函或傳真方式進(jìn)行登記,但不受理電話方式登記。
《授權(quán)委托書》請(qǐng)見附件。
    （二）登記時(shí)間：2015年6月4日上午8點(diǎn)10分至11點(diǎn)30分，下午1點(diǎn)30分至4點(diǎn)30分；2015年6月5日上午8點(diǎn)至8點(diǎn)20分。
    （三）登記地點(diǎn)：
    山東美陵集團(tuán)技術(shù)樓一樓大廳。
    四、其他事項(xiàng)
    （一）會(huì)議聯(lián)系方式
    聯(lián)系地址：淄博市臨淄區(qū)齊陵路56號(hào)（山東美陵集團(tuán)）；
    聯(lián)系電話：0533-7080568；
    傳真號(hào)碼：0533-7088688；
    聯(lián)系人：王維。
    （二）會(huì)議費(fèi)用：參會(huì)股東交通、食宿等費(fèi)用自理
    附件
                                                    山東美陵化工設(shè)備股份有限公司董事會(huì)
                                                    2015 年 5月15日

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