近日，中核蘇閥科技實業股份有限公司發布通告，公司于2020年8月26日在蘇州虎丘區珠江路公司本部會議室召開第七屆董事會第十二次會議。會議審議通過了《關于公司關聯交易的議案》，內容如下：

    1、公司擬于近期與關聯方中核蘇能核電有限公司（以下簡稱“中核蘇能”）簽訂《田灣核電站7、8號機組低壓閘閥采購合同》，根據合同協議約定，合同金額為10,977.4713萬元，其中田灣7號機組交貨期為2023年3月20日，田灣8號機組交貨期為 2024年1月20日；簽訂《田灣核電站 7、8號機組高壓閘閥采購合同》，根據合同協議約定，合同金額為10,500萬元，其中田灣7號機組交貨期為 2023年1月20日，田灣8號機組交貨期為2023年11月20日。

    2、公司擬于近期與關聯方中核遼寧核電有限公司（以下簡稱“遼寧核電”）簽訂《徐大堡核電站3、號機組低壓閘閥采購合同》，根據合同協議約定，合同金額為10,977.4713萬元，其中徐大堡3號機組交貨期為2023年8月20日，徐大堡4號機組交貨期為2024年6月20日；簽訂《徐大堡核電站3、4號機組高壓閘閥采購合同》，根據合同協議約定，合同金額為10,500萬元。其中徐大堡3號機組交貨期為2023年6月20日，徐大堡4號機組交貨期為2024年4月20日。

    根據公告：中國核工業集團有限公司（以下簡稱“中核集團”）直接持有本公司3575.3819萬股，占本公司股本9.33%，中核集團全資下屬企業中核蘇州閥門有限公司持有本公司6871.5360萬股，占本公司股本的17.92%。中核集團直接和間接合計持有本公司股本 27.25%為公司控股股東。中核蘇能、遼寧核電是中國核能電力股份有限公司控股子公司，中國核能電力股份有限公司系中核集團直接控股的企業，根據深交所《股票上市規則》規定，上述交易構成了關聯交易。

    關聯方基本情況

    1、中核蘇能核電有限公司基本情況

    名稱：中核蘇能核電有限公司

    住所：連云港市連云區海棠中路28號三層

    企業性質：有限責任公司

    法定代表人：劉兆華

    注冊資本：45000萬人民幣

    統一社會信用代碼：91320703MA1URW4F9C

    成立時間：2017-12-25

    營業范圍：開展VVER核電項目工程管理與咨詢服務；提供VVER核電機組的技術支持及管理咨詢服務；從事VVER機組核電項目開發、投資、建設、運營與管理自營和代理各類商品和技術的進出口(但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外)。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

    歷史沿革：于2017年12月25日工商注冊，由中國核能電力股份有限公司、連云港金聯能源投資有限公司和江蘇省國信資產管理集團有限公司分別按51%、29%和20%的比例共同出資組建，是田灣核電站7、8號機組的建設和運營單位。

    經營情況：中核蘇能處于項目前期建設階段，無主營業務收支，主要盈利來源于對外提供技術服務，2019年首次實現盈利，2019年實現營業收入1,702萬元、經營凈利潤242萬元。2020年1-6月實現營業收入1,698萬元、經營凈利潤106萬元。

    關聯關系：中核蘇能是中國核能電力股份有限公司控股子公司，中國核能電力股份有限公司系中核集團直接控股的企業，公司與其發生的交易構成關聯交易。

    關聯方履約能力分析：關聯方經營狀況良好，完全能夠履行與公司達成的各項交易，公司不存在履約風險。經公司查詢，本次關聯交易雙方均不存在交易主體為失信責任主體的情形。

    2、中核遼寧核電有限公司基本情況

    名稱：中核遼寧核電有限公司

    住所：遼寧省葫蘆島市興城市濱海大道100號

    企業性質：有限責任公司(國有控股)

    法定代表人：王秀啟

    注冊資本：51502.48萬元人民幣

    統一社會信用代碼：912114816866442216

    成立時間：2009-05-16

    營業范圍：核電站及配套設施、太陽能發電、風電、抽水蓄能、熱力生產設施的建設、運營和管理；生產、銷售電力電量、熱力、淡水及相關產品；技術咨詢、技術服務；貨物進出口業務；技術進出口業務。依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）

    歷史沿革：遼寧核電由中國核工業集團公司、大唐國際發電股份有限公司、國家開發投資公司、浙江省能源集團有限公司、江蘇省國信資產管理集團有限公司分別按 50%、20%、10%、10%、10%的比例共同出資組建。

    經營情況：遼寧核電處于項目前期建設階段，無主營業務收支。

    關聯關系：遼寧核電是中國核能電力股份有限公司控股子公司，中國核能電力股份有限公司系中核集團直接控股的企業，公司與其發生的交易構成關聯交易。

    關聯方履約能力分析：關聯方經營狀況良好，完全能夠履行與公司達成的各項交易，公司不存在履約風險。 經公司查詢，本次關聯交易雙方均不存在交易主體為失信責任主體的情形。

    交易目的和交易對公司的影響

    1、本次與中核蘇能的合同金額為人民幣21,477.4713萬元，約占2019年度營業收入的16.97%。根據合同約定的產品交付進度計劃，其產生的公司經營業務收入及業績，對公司本年當期經營業績不產生重大影響。

    2、本次與遼寧核電的合同金額為人民幣21,477.4713萬元，約占2019年度營業收入的16.97%。根據合同約定的產品交付進度計劃，其產生的公司經營業務收入及業績，對公司本年當期經營業績不產生重大影響。

    3、公司與該關聯方發生的關聯交易屬于正常的商業交易行為，對于公司的生產經營是有利的，對公司獨立性不構成影響，沒有損害公司和股東的利益。