新起點·新征程

2021年8月10日上午，上海成套院以視頻方式召開一屆一次董事會。會議由上海成套院董事長、黨委書記顧皚主持，集團公司法人治理部副主任張進鳳出席會議，上海成套院董事、總經理、黨委副書記陳洪溪，董事岳喬、于洪偉、余春華參加會議。

會上通報了一屆一次董事會成員名單，決定成立戰略發展委員會、審計與風險（合規）管理委員會，通過有關人選，審議通過了《公司章程（修訂稿）》、《董事會議事規則》、《董事會授權管理辦法》等制度。同時聽取了上海成套院2021年度經營情況、“十四五”及中長期發展規劃的專項匯報。

顧皚強調，一屆一次董事會的成功召開在上海成套院的發展歷程中，具有十分重要的意義，標志著上海成套院在貫徹集團公司“2035一流戰略”、踐行國企改革三年行動新部署及新要求等方面邁出了新的步伐。上海成套院將進一步完善公司治理體系，保障公司規范治理、依法經營，切實建立起高效運轉、有效制衡的決策、執行和監督機制，做好董事會建設后續工作。同時，要做好專職董事履職服務，發揮專職董事專業知識和管理經驗優勢，以董事會建設為契機，更好地開拓院高質量發展的新局面。

//////不忘初心·砥礪前行

張進鳳指出，上海成套院成立董事會，是落實集團公司黨組對于法人治理建設要求的具體行動，必將為上海成套院高質量發展發揮重要作用。同時，對上海成套院高質量完成董事會籌備建設工作，科學設置專委會等內部機構，合理構建分級決策體系給予了充分肯定。下一步董事會要著重抓好董事會規范運作，落實董事會職權。希望上海成套院積極參與董事會職權試點工作，發揮董事會“定戰略、作決策、防風險”的重要作用，走上又好又快的發展之路。

上海成套院副總經理馬明俊，紀委書記、工會代主席高小強，集團公司法人治理部及上海成套院相關部門負責同志列席會議。